Pašlaik Kastels saskaras ar divām citām (finanšu) izmeklēšanu Francijā, šoreiz par savu darbību Ķīnā, liecina Francijas reģionālā laikraksta Sud Ouest. Izmeklēšana par iespējamo “viltus bilances” un “naudas atmazgāšanas krāpšanu” iesniegšanu, ko Castellane caur meitasuzņēmumiem ir salīdzinoši sarežģīta.
Izmeklēšana griežas ap Kastēla darījumiem Ķīnā, izmantojot tās Castel Frères un BGI (Beers and Coolers International) filiāles, pēdējie caur Singapūras biznesmeni Kuan Tan (Chen Guang), izveidojot divus kopuzņēmumus Ķīnas tirgū (Langfang Changyu-Castel un Yantai). Changyu-Castel sadarbojās ar ķīniešu vīna gigantu Changyu 2000. gadu sākumā.
Šo kopuzņēmumu franču roka ir Vins Alcools et spiritueux de France (VASF) vienība, ko dažreiz vada BGI un Castel Frères. Tomēr Čens Guangs vēlāk sāka konfliktēt ar Kasteli un ar Ķīnas tiesu starpniecību meklēja kompensāciju par viņa (Čena Guanga) iesaistīšanos vienošanās laikā, pirms brīdināja Francijas varas iestādes iespējamiem Kasteļa pārkāpumiem.
"Kastels ieguldīja USD 3 miljonus likmēs divos Ķīnas uzņēmumos - lēsts, ka desmit gadu vēlāk ir tuvāk 25 miljoniem dolāru - bez Francijas varas iestādēm nezinot," teikts Sud Ouest ziņojumā. “Viņi nekad netiek reģistrēti VASF bilancē. Viņu radītā peļņa katru gadu tiek ieskaitīta Gibraltāra Kastela meitasuzņēmuma Zaida Corporation pārskatos. ”
Francijas varas iestādes sākotnēji 2012. gadā uzsāka izmeklēšanu Bordo, lai gan šo izmeklēšanai gadu gaitā ir bijuši savi kritumi un kritumi, un Francijas Nacionālā un starptautiskā revīzijas departaments (DVNI) sākotnēji lūdza VASF samaksāt 4 miljonus eiro parādos, pirms Francijas varas iestādes 2016. gadā atteicās no lietas.
Joprojām tiek izmeklēti apgalvojumi par “viltus bilances prezentāciju” (neuzskaitot kopuzņēmuma akcijas). Tikmēr Francijas finanšu prokuratūra (PNF) ir izvēlējusies “Nodokļu krāpšanas naudas atmazgāšanas” lietu (Castel caur Gibraltārā bāzēto Zaida).
"Sud Ouest nopratināšanā Castel grupa nevēlējās atbildēt pēc lietas pamatotības un uzstāja, ka šajā posmā tas nav neviena cita jautājuma, izņemot Bordo izmeklēšanu, temats," teikts laikrakstā Sud Ouest.
"Šis ir tehnisks un grāmatvedības strīds," piebilda Kasteļa advokāti.
Sud Ouest uzskata lietu, un jo īpaši attiecības starp Kastēlu un Čenu Guangu kā sarežģītu - un juridiskais process starp abiem ir vēl jo vairāk.
Pasta laiks: 22.-2022. Augusts