Francijas reģionālais laikraksts Sud Ouest vēsta, ka Castel pašlaik ir pakļauts divām citām (finanšu) izmeklēšanām Francijā, šoreiz par tās darbību Ķīnā. Izmeklēšana saistībā ar iespējamu “viltus bilanču” iesniegšanu un “krāpšanu naudas atmazgāšanā”, ko Castellane ir veikusi ar savu meitasuzņēmumu starpniecību, ir samērā sarežģīta.
Izmeklēšana ir saistīta ar Castel darījumiem Ķīnā, izmantojot tās Castel Frères un BGI (Beers and Coolers International) filiāles, pēdējā ar Singapūras uzņēmēja Kuan Tan (Chen Guang) starpniecību, kas Ķīnas tirgū izveido divus kopuzņēmumus (Langfang Changyu-Castel un Yantai). Changyu-Castel 2000. gadu sākumā sadarbojās ar Ķīnas vīna gigantu Changyu.
Šo kopuzņēmumu Francijas filiāle ir Vins Alcools et Spiritueux de France (VASF) vienība, ko dažkārt vada BGI un Castel Frères. Tomēr Chen Guang vēlāk sāka konfliktēt ar Kastelu un Ķīnas tiesās pieprasīja kompensāciju par viņa (Chen Guang) līdzdalību vienošanās, pirms brīdināja Francijas iestādes par iespējamu Kastelas pārkāpumu.
"Castel ieguldīja 3 miljonus ASV dolāru akcijās divos Ķīnas uzņēmumos — tiek lēsts, ka desmit gadus vēlāk tie bija tuvāk USD 25 miljoniem - bez Francijas varasiestāžu ziņas," teikts Sud Ouest ziņojumā. “Tās nekad nav ierakstītas VASF bilancē. To gūtā peļņa katru gadu tiek ieskaitīta Gibraltar Castel meitasuzņēmuma Zaida Corporation kontos.
Sākotnēji Francijas iestādes sāka izmeklēšanu Bordo 2012. gadā, lai gan šai izmeklēšanai gadu gaitā ir bijuši gan kāpumi, gan kritumi, jo Francijas Valsts un starptautiskās revīzijas departaments (DVNI) sākotnēji prasīja VASF samaksāt 4 miljonus eiro parādu, pirms Francijas iestādes atcēla izmeklēšanu. lieta 2016. gadā.
Apgalvojumi par “viltus bilances uzrādīšanu” (kopuzņēmuma akciju neiekļaušana sarakstā) joprojām tiek izmeklēti. Tikmēr Francijas Finanšu prokuratūra (PNF) ir uzsākusi "nodokļu krāpšanas naudas atmazgāšanas" lietu (Castel caur Gibraltāru bāzētā Zaida).
"Sud Ouest nopratināšanas laikā Castel grupa nevēlējās atbildēt uz lietas būtību un uzstāja, ka šobrīd par to neattiecas neviens cits jautājums kā tikai Bordo izmeklēšana," teikts laikrakstā Sud Ouest.
"Šis ir tehnisks un grāmatvedības strīds," piebilda Kastelas advokāti.
Sud Ouest uzskata, ka lieta un jo īpaši attiecības starp Kastelu un Čenu Guanu ir sarežģītas, un juridiskais process starp abiem ir vēl sarežģītāks.
Publicēšanas laiks: 22. augusts 2022